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Analyste LCBFT / AML-CTF Analyst (H/F)

À propos

Leetchi est la cagnotte en ligne de référence avec 3 millions de visiteurs uniques chaque mois. 

Depuis sa création en 2009, la plateforme facilite la générosité grâce à une cagnotte en ligne simple, rapide et sécurisée. Elle permet à chacun·e de réaliser le projet qui lui tient à cœur en collectant de l’argent pour offrir un cadeau commun, organiser un événement à plusieurs ou concrétiser un projet solidaire. En 2024, 275 millions d’euros ont été collectés sur la plateforme dont 62 millions d’euros pour des projets solidaires.

Générosité, Responsabilité et Diversité sont les trois valeurs motrices de Leetchi. La société compte 66 collaborateurs basés à Paris.

Descriptif du poste

Encadré.e par le Head Of Fraud, tu travailleras à la surveillance, la détection et à la prévention des risques de fraude ainsi qu’à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme sur la plateforme (web et mobile) Leetchi.com.

Pour ce poste, tu dois avoir obligatoirement exercé les missions suivantes que tu seras amené.e. à effectuer à nouveau chez Leetchi:

  • Analyse et traitements d’alertes LCBFT

  • Analyse et traitement d’alertes transactionnelles

  • Vérification de justificatifs ainsi qu’une bonne connaissance des procédures Know Your Customer / Know Your Business

  • Identification de personnes à risques basé sur du filtrage de tiers

En tant qu'Analyste LCBFT chez Leetchi, tes autres missions seront, entre autres, les suivantes :

  • Traitement de premier niveau des alertes transactionnels (dons, virements et cartes cadeaux)

  • Traitement des répudiations bancaires

  • Vérification de premier niveau des pièces justificatives des clients obtenues dans le cadre de vérifications des cagnottes

  • Constituer les pré-déclarations Tracfin (regroupement des documents, explications des faits)

  • Modération des cagnottes publiques

  • S’assurer de la bonne application des process internes et mettre en place actions pour contenir les risques de fraudes

  • Collaborer avec les équipes internes et activement participer à la roadmap du département

Profil recherché

  • Une première expérience ou dans un service fraude/conformité/sécurité financière est obligatoire (2 ans d’expérience)

  • Expérience au sein d’une Fintech est un gros plus 

  • Connaissances en matière de réglementation bancaire et financière ainsi que la  LCBFT

  • Très bonne maîtrise écrite et orale du français et de l’anglais, afin de pouvoir échanger facilement à l’écrit comme à l’oral (niveau professionnel) 

  • Excellentes compétences analytiques et doté.e d’une bonne intuition

  • Sens de l’organisation (bonne gestion des priorités), rigueur, et autonomie 

  • Bonne capacité de gestion du stress 

  • Excellentes aptitudes relationnelles et de travail en équipe

Process de recrutement

1. Call avec un membre de l'équipe RH

2. Entretien avec  le Head of Fraud et la Fraud Analyst Senior de préférence en présentiel (un cas pratique sera effectué)

3. Echange avec l’équipe en présentiel suivi d’un entretien avec la Chief Customer Experience Officer

Informations complémentaires

  • Type de contrat : CDI
  • Lieu : Paris
  • Expérience : > 2 ans
  • Télétravail partiel possible
  • Salaire : entre 38000€ et 40000€ / an
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